0 комментарии о “Власти ЕС согласовали ужесточение контроля криптопереводов на сумму свыше 1000 евро”
Комментарии отсутствуют.
Популярное
Почти четыре года работы с HarvestGroup24. Использовал разные инструменты: валюты, индексы, акции, сырьё. За это время менял стратегии, увеличивал объём торговли. Брокер отрабатывал стабильно, без неожиданных ограничений. Благодаря недавнему скачку сырья смог заработать внушительную сумму денег. Брокером остался доволен и всем остальным рекомендую
Около двух лет использую брокера. В портфеле — индексы, сырьё, валюты. В периоды высокой волатильности платформа иногда реагирует с задержкой, но в целом ничего критичного. Последние пол года порадовали в плане заработка. Буду работать и дальше!
Работаю в основном с валютными парами. Для меня важна скорость открытия и закрытия ордеров. В целом HavenBiz справляется хорошо. Были моменты на новостях, когда рынок двигался резко, и условия становились менее комфортными, но это объяснимо рыночной ситуацией. В обычные дни всё стабильно.
Использую HavenBiz как дополнительную платформу для распределения капитала. Торгую нефтью и валютами. Приятно удивило отсутствие технических зависаний даже при активной сессии. Управление рисками реализовано удобно — стоп-ордера срабатывают корректно. Пока сотрудничеством полностью доволен.
Работаю с 2022 года. Комбинирую краткосрочную торговлю валютами с долгосрочными позициями по акциям и индексам. За всё время не было критичных ситуаций. Вывод средств стабильный, расчёт комиссий адекватный. Подходит тем, кто работает с несколькими классами активов.
Что произошло? Политики Евросоюза достигли предварительной договоренности по части комплексного пакета мер по борьбе с отмыванием денег. В частности, Европарламент и Совет ЕС согласовали обязательство поставщиков криптоуслуг применять «меры должной осмотрительности в отношении клиентов при проведении транзакций на сумму от €1000 и выше». Соглашение также добавляет меры по снижению рисков в отношении транзакций с использованием некастодиальных кошельков.
Что еще известно? Это соглашение является неотъемлемой частью новой системы ЕС по борьбе с отмыванием денег, говорится в пресс-релизе министра финансов Бельгии Винсента Ван Петегема. По его словам, инициатива позволит улучшить организацию и взаимодействие национальных систем по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Благодаря этому у преступников не останется места для легализации своих доходов через финансовую систему, добавил Ван Петегем.
Теперь соглашение должно быть официально утверждено Парламентом и Советом, прежде чем оно вступит в силу.
В декабре Европарламент и Совет согласовали создание надзорного органа по AML. Соглашение, достигнутое 17 января, касалось шестой директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег и свода AMLR-правил. Anti-Money Laundering Regulation — это комплексный проект, направленный на противодействие уклонению от санкций и отмыванию денег, включает в себя создание единого свода правил и учреждение надзорного органа, в юрисдикцию которого войдет и криптовалютный сектор.
Анонимные транзакции на сумму от 1000 евро были запрещены еще в апреле 2022 года. В ноябре 2023 года законодатели блока допустили полный запрет подобных операций.
В Минфине США также отмечали, что к стоящим за DeFi-протоколами лицам могут быть применены AML/CFT-обязательства.