Власти ЕС согласовали ужесточение контроля криптопереводов на сумму свыше 1000 евро

    OctaFX turov80

    У меня возникли определенные проблемы при выводе денег, запрос был сделан 10 дней назад, и до сих пор находится на рассмотрении. Это вызывает неудобства и вызывает вопросы относительно оперативности обслуживания клиентов. Буду надеяться, что ситуация будет разрешена в ближайшее время и я продолжу работать с брокером OctaFX.

    RoboForex Garik

    Я начал торговать с брокером RoboForex четыре года назад, сразу выбрал реальный счет. Из минусов работы брокера - это очень медленный вывод, могут несколько дней заявку обрабатывать.

    LiteFinance Ревуцкий Саша

    Работа с LiteFinance в целом стабильная. Здесь можно даже торговать криптовалютой через CFD, однако иногда требуется подтверждение авторизации, но это не вызывает серьезных неудобств.

    AskMyInfo Валерий Кузьмин

    С askmyinfo я смог за короткий срок заработать значительную сумму. Несмотря на мою уверенность в надежности этого брокера, я предпочитаю выводить заработанные деньги сразу. Я не чувствую себя комфортно, когда деньги долго остаются на счете. Мне спокойнее, когда они находятся при мне. Я рекомендую сотрудничество с брокером askmyinfo.

    AAFX Tessik

    Я работаю с брокером AAFX уже около двух лет. Возникали сложности с оформлением и открытием счета, однако все эти трудности компенсируются удовольствием от работы! В Прибалтике есть техподдержка на русском языке, но бывает, что менеджеры долго отвечают на запросы. Я нашел способ ускорить решение этой проблемы - при задержке с ответом пишу напрямую в администрацию. И тогда все вопросы решаются быстро).

Что произошло? Политики Евросоюза достигли предварительной договоренности по части комплексного пакета мер по борьбе с отмыванием денег. В частности, Европарламент и Совет ЕС согласовали обязательство поставщиков криптоуслуг применять «меры должной осмотрительности в отношении клиентов при проведении транзакций на сумму от €1000 и выше». Соглашение также добавляет меры по снижению рисков в отношении транзакций с использованием некастодиальных кошельков.

Что еще известно? Это соглашение является неотъемлемой частью новой системы ЕС по борьбе с отмыванием денег, говорится в пресс-релизе министра финансов Бельгии Винсента Ван Петегема. По его словам, инициатива позволит улучшить организацию и взаимодействие национальных систем по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Благодаря этому у преступников не останется места для легализации своих доходов через финансовую систему, добавил Ван Петегем.

Теперь соглашение должно быть официально утверждено Парламентом и Советом, прежде чем оно вступит в силу.

В декабре Европарламент и Совет согласовали создание надзорного органа по AML. Соглашение, достигнутое 17 января, касалось шестой директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег и свода AMLR-правил. Anti-Money Laundering Regulation — это комплексный проект, направленный на противодействие уклонению от санкций и отмыванию денег, включает в себя создание единого свода правил и учреждение надзорного органа, в юрисдикцию которого войдет и криптовалютный сектор.

Анонимные транзакции на сумму от 1000 евро были запрещены еще в апреле 2022 года. В ноябре 2023 года законодатели блока допустили полный запрет подобных операций.

В Минфине США также отмечали, что к стоящим за DeFi-протоколами лицам могут быть применены AML/CFT-обязательства.